Тверитянам придется быть аккуратнее с денежными операциями: Росфинмонитринг усиливает контроль за подозрительными платежами
Более тщательно будут контролироваться сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн. рублей, почтовые переводы на сумму более 100 000 рублей, операции с наличными денежными средствами на сумму свыше 600 тыс. рублей (Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг), а также возврат неиспользованного аванса на мобильном телефоне в размере более 100 000 рублей и ставки в лотерее от 600 000 рублей.
Таким образом, фактически под запретом оказались все крупные сделки с неподтверждёнными доходами. Карту или счет, с которого был совершён подозрительный платёж, могут заблокировать. А разблокируют их при предоставлении подтверждающих документов. В противном случае, участников сделки могут ждать долгие разбирательства с органами финконтроля. Всё это время деньги будут заморожены.
Ситуацию прокомментировала Вероника Сальникова, адвокат и партнёр юридической фирмы «Яковлев и партнёры»:
«10 января вступили в силу изменения в законодательстве. Законом усиливается контроль за операциями с наличными денежными средствами. Так, под контроль попали сделки с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей. Операции с наличными и безналичными денежными средствами, осуществляемые по сделкам с недвижимым имуществом, подлежат обязательному контролю, если сумма сделки равна или превышает 3 млн. руб. К таким сделкам также относится ипотека. Почтовые переводы также попали под контроль при совершении их на сумму более 100 тыс. руб.»
